Desafíos en el combate de lavado de activos
Este martes se realizó el 11º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en Uruguay. El evento contó con la presencia de autoridades locales y especialistas que aportaron su visión de la situación regional.
La empresa BST Global Consulting Uruguay llevó adelante el evento con mayor alcance técnico en riesgos de lavado de activos y delitos financieros. Este año, el encuentro se desarrolló en una nueva modalidad que permite un mayor intercambio entre los expositores y el público.
El 11º Congreso sobre Lavado de Activos fue un evento que contó con diversas exposiciones a cargo de destacados expertos en el campo. Estas presentaciones abordaron una amplia gama de temas cruciales relacionados con la prevención del lavado de activos y la lucha contra la financiación del terrorismo.
El primer panel abordó la Cooperación Público-Privada. Los expositores Jorge Chediak, Tamara Agninc y Gustavo Misa, destacaron la importancia de medidas adicionales para avanzar hacia un sistema de prevención de lavado de activos más organizado y efectivo.
Posteriormente, Cecilia Lanus Ocampo, Roy Gava y Francisco Olaso examinaron los procedimientos ideales para detectar y verificar beneficiarios finales, incluyendo la necesidad de registros centralizados y acceso a la información.
La tercera exposición estuvo a cargo de Oscar Moratto y Marco Antonio Bravo, quienes se centraron en la identificación de debilidades en los sistemas de monitoreo, la efectividad de las alertas y la gestión de falsos positivos.
En cuarto lugar, Juan Carlos Medina y Marco Antonio Bravo discutieron sobre debida diligencia y origen de fondos, con el foco puesto en las medidas de control y alcance para validar la información y documentar el origen de fondos en clientes y operaciones.
La primera parte de la jornada de lunes culminó con Fraccionamiento y Desafíos de Detección, donde Horacio Pereira Caetano y Miguel Tenorio exploraron cómo abordar y detectar la técnica más utilizada por los lavadores de dinero, tanto a través de personas físicas como jurídicas y otras estructuras.
Luego del corte para el almuerzo, la jornada continuó con la exposición de Alejandro Montesdeoca, Ricardo Gil Iribarne y Ricardo Sabella sobre efectividad. Los expertos se adentraron en cómo mejorar la efectividad de los sistemas antilavado y medir el impacto de las decisiones aplicadas en estos sistemas.
En segundo lugar, vino la exposición de Guillermo García Orué y Eloise Faria sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los expertos abordaron los riesgos menos identificados relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, destacando la importancia de llenar lagunas de detección.
El último panel estuvo a cargo de Tamara Agninc, Sergio Reyes y Gonzalo Vila, quienes se centraron en la identificación de obstáculos en la debida diligencia, como riesgos de clientes, informalidad económica, protección de datos personales y horizonte temporal, y exploraron la generación de planes para superar estas barreras de implementación.
Para cerrar el evento, se incluyó una sesión de “Unconference”, que fomentó la interacción entre los participantes y permitió discutir temas propuestos por los asistentes en mesas de innovación guiadas por los panelistas. Esto proporcionó una oportunidad única para la colaboración creativa y la generación de conclusiones valiosas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En la jornada del martes 5 de septiembre, se realizaron durante la mañana tres talleres en simultáneo donde los participantes pusieron en práctica la interpretación, correlación y análisis detallado en casos.
Miguel Tenorio, Socio director BST Global Consulting, y Eloise Farias, LexisNexis Risk Solutions Market Planning Manager, moderaron el taller sobre Onboarding de Clientes y Debida Diligencia basada en Identidad Digital.
Juan Carlos Moratto, consultor en Seguridad Corporativa y Protección de Activos, y Gonzalo Vila, director de Latin America Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS, moderaron el taller sobre Aplicación de Machine Learning e Inteligencia Artificial para Gestión de Factores de Riesgos.
Ricardo Sabella, presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance y Socio director de BST Global Consulting, moderó el taller sobre Debida Diligencia y Monitoreo de Clientes con metodología lego serious play.
La exposición de Guillermo García Orué y Eloise Faria sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los expertos abordaron los riesgos menos identificados relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, destacando la importancia de llenar lagunas de detección
Ricardo Sabella, dialogó sobre este evento con Informativo Carve de Cierre.
Escuchá la entrevista completa.
